“國(guó)際貨代公司”專騙外商 連續(xù)作案12起

“中國(guó)警察真棒”“公正執(zhí)法熱心為民 雷霆出擊破案神速”……4月17日上午，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉、韓國(guó)GST公司委托的中國(guó)代表等人來到連云港市公安局送上兩面錦旗，就警方快速破案并追回被騙錢款表示感謝。

去年7月2日至6日，連云港市公安局經(jīng)縝密偵查，成功打掉一個(gè)以國(guó)外進(jìn)口客商為主要犯罪對(duì)象，在國(guó)際貨運(yùn)代理領(lǐng)域?qū)嵤┚W(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人17人，破獲涉外合同詐騙案件12起，涉案金額折合人民幣212萬元，已全部追繳。

2018年3月至5月，烏茲別克斯坦塔樂普拉斯特公司從中國(guó)進(jìn)口貨物到烏茲別克斯坦過程中，通過互聯(lián)網(wǎng)委托中方“環(huán)亞國(guó)際貨運(yùn)代理公司”（以下簡(jiǎn)稱環(huán)亞公司）將該公司價(jià)值近千萬元的集裝箱貨物運(yùn)往烏茲別克斯坦。環(huán)亞公司業(yè)務(wù)員“蔣某”在收取18萬美元運(yùn)費(fèi)后，未向?qū)嶋H承運(yùn)的國(guó)際貨運(yùn)代理連云港某國(guó)際貨運(yùn)物流公司支付運(yùn)費(fèi)，后失去聯(lián)系。國(guó)際貨運(yùn)物流公司因未收到運(yùn)費(fèi)，將烏方公司集裝箱貨物扣押。6月22日，塔樂普拉斯特公司業(yè)務(wù)經(jīng)理馬提拉到連云港市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。

接報(bào)后，連云港警方立即抽調(diào)精干力量成立專案組，全力開展偵查。專案組從嫌疑人使用的多個(gè)詐騙專用的美元資金賬戶和人民幣資金賬戶入手，通過深排細(xì)查、綜合研判，成功鎖定了相關(guān)犯罪嫌疑人身份信息。

在基本查明案情，摸清涉案地域的情況下，專案組于2018年7月6日派出6名民警趕赴青島開展抓捕。當(dāng)晚在青島市城陽區(qū)一寫字樓內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人“蔣某”（真名郁某某），并當(dāng)場(chǎng)控制了其他14名涉案人員。

鑒于涉案人員眾多，抓捕組一方面通過指揮中心上報(bào)江蘇省公安廳，請(qǐng)求協(xié)調(diào)青島警方大力協(xié)助，一方面緊急調(diào)集經(jīng)偵支隊(duì)所有民警連夜趕赴青島予以增援。后在青島警方的大力協(xié)助下，又相繼抓獲主犯王某、田某某。

全體參戰(zhàn)民警對(duì)17名涉案成員逐一開展審查、甄別、扣押、取證工作后押解回連，并將18萬美元的涉案贓款悉數(shù)追回。

經(jīng)查，2017年至2018年7月，以王某、田某某為首的犯罪團(tuán)伙在青島注冊(cè)公司，在互聯(lián)網(wǎng)上以“環(huán)亞國(guó)際貨運(yùn)代理公司”、“雨澤國(guó)際貨運(yùn)代理公司”、“潤(rùn)澤國(guó)際貨運(yùn)代理公司”等名義，提供虛假公司辦公地址，使用網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和無實(shí)名登記手機(jī)，與國(guó)外進(jìn)口商簽訂國(guó)際貨運(yùn)代理合同，同時(shí)又與國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨代合同，做貨運(yùn)業(yè)務(wù)。在收到國(guó)外進(jìn)口商、國(guó)內(nèi)出口廠家運(yùn)費(fèi)后，不付給國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司，將運(yùn)費(fèi)非法占為己有后逃匿。該犯罪團(tuán)伙實(shí)施合同詐騙犯罪的對(duì)象涉及烏茲別克斯坦、孟加拉國(guó)、印度、卡塔爾、韓國(guó)等10余個(gè)國(guó)家的進(jìn)口客商，涉及海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、空運(yùn)等多種國(guó)際貨運(yùn)運(yùn)輸方式。

為進(jìn)一步查清該犯罪團(tuán)伙的所有犯罪事實(shí)，專案組先后赴青島、北京、南京、蘇州、上海、寧波、義烏、廈門等地，查找國(guó)內(nèi)實(shí)際承運(yùn)貨運(yùn)代理公司進(jìn)行調(diào)查取證，并想方設(shè)法通過互聯(lián)網(wǎng)電子郵件、微信等方式與國(guó)外受害人聯(lián)系，讓其來中國(guó)報(bào)案或通過互聯(lián)網(wǎng)先行提供證據(jù)材料。目前，已調(diào)查取證60余人次。通過調(diào)查取證，結(jié)合審查工作，專案組又帶破該團(tuán)伙實(shí)施的其他涉外合同詐騙案件11起，涉案金額折合人民幣100余萬元。

目前，烏方受害公司受騙的18萬美元運(yùn)費(fèi)被系數(shù)追回，案件還在進(jìn)一步辦理中。

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